Bolagsstämmor
Årsstämma 2026 i Proact IT Group AB (publ)
Aktieägarna i Proact IT Group AB (publ), 556494-3446, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj 2026, kl. 16:00. Årsstämman kommer att avhållas på Meeting:Labs, Gate:01, Frösundaviks Allé 1, Solna.
Bilagor
- Kallelse
- Protokoll
- Kommuniké
- Fullmakt
- Poströstningsformulär
- Års- och hållbarhetsredovisning 2025
- Bolagsstyrningsrapport 2025
- Ersättningsrapport 2025
- Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § ABL
- Valberedningens motiverande yttrande
- Styrelsens yttrande 18 kap 4 § & 19 kap 22 § ABL
- Styrelsens yttrande 19 kap 22 § ABL
- Styrelsens redogörelse 20 kap 13 § ABL
- Presentation av föreslagna styrelseledamöter
Höjdpunkter från kallelsen
- Styrelsen föreslår en utdelning om 2,60 kronor per aktie för räkenskapsåret 2025. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 7 maj 2026.
- Bolaget innehar 1 845 745 egna aktier. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska minskas med 568 132 kronor genom indragning av sammanlagt 1 450 000 aktier som bolaget återköpt baserat på tidigare återköpsbemyndiganden. Ändamålet för minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Beslutet är villkorat av att årsstämman beslutar om ökning av aktiekapitalet genom fondemission samt att minskningen av aktiekapitalet och fondemissionen sammantaget inte medför att bolagets aktiekapital minskar.
- Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anna Söderblom, Martin Gren, Annikki Schaeferdiek, Erik Malmberg och Jon Risfelt för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Därutöver föreslås omval av Anna Söderblom som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Årsstämma 2025 i Proact IT Group AB (publ)
Aktieägarna i Proact IT Group AB (publ), 556494-3446, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 6 maj 2025, kl. 16:00. Årsstämman kommer att avhållas på Meeting:Labs, Gate:01, Frösundaviks Allé 1, Solna.
Bilagor
- Kallelse
- Protokoll
- Fullmakt
- Poströstningsformulär
- Års- och hållbarhetsredovisning 2024
- Bolagsstyrningsrapport 2024
- Hållbarhetsrapport 2024
- Ersättningsrapport 2024
- Valberedningens motiverade yttrande
- Styrelsens yttrande 18 kap 4 § & 19 kap 22 § ABL
- Styrelsens yttrande 19 kap 22 § ABL
- Styrelsens redogörelse 20 kap 13 § ABL
- Presentation av föreslagna styrelseledamöter
Länkar
- Webbanmälan
- Digitalt poströstningsformulär
Årsstämma 2024 i Proact IT Group AB (publ)
Enligt kallelse genomfördes den 7 maj 2024 årsstämma i Proact IT Group AB (publ).
Årsstämma 2023 i Proact IT Group AB (publ)
Stämman genomfördes den 4 maj 2023
Bilagor
Årsstämma 2022 i Proact IT Group AB (publ)
Stämman genomfördes den 5 maj 2022
Bilagor
Årsstämma 2021 i Proact IT Group AB (publ)
Stämman genomfördes den 5 maj 2021
Bilagor
Årsstämma 2020 i Proact IT Group AB (publ)
Stämman genomfördes den 6 maj 2020
Bilagor
Extra bolagsstämma 2020 i Proact IT Group AB (publ)
Extrastämman genomfördes den 5 november 2020
Bilagor
Årsstämma 2019 i Proact IT Group AB (publ)
Stämman genomfördes den 9 maj 2019
Bilagor
Årsstämma 2018 i Proact IT Group AB (publ)
Stämman genomfördes den 8 maj 2018
Bilagor
Årsstämma 2017 i Proact IT Group AB (publ)
Stämman genomfördes den 9 maj 2017
Bilagor
Valberedning
Vid Proacts årsstämma den 7 maj 2024 fastställdes att valberedningen skall bestå av representanter för de fyra största aktieägarna. Valberedningen äger därtill rätt att adjungera styrelsens ordförande till valberedningens möten. Styrelsens ordförande skall kontakta de största aktieägarna enligt Euroclear Swedens aktieägarförteckning per den 30 september innevarande år.
Namnen på valberedningens ledamöter skall offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före kommande årsstämma. Om någon av de största ägarna avstår från att utse representant i valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse sådan representant. Till ordförande i valberedningen utses en aktieägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen skall i förekommande fall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:
- val av stämmoordförande
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse
- styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete
- val av och arvodering till revisorer (i förekommande fall)
- beslut om principer för utseende av valberedning
Valberedning inför årsstämma 2026
Proacts fjärde röstmässigt största aktieägare har valt att inte utse någon representant till valberedningen varför bolagets femte röstmässigt största aktieägare, Länsförsäkringar Fondförvaltning, träder i dess ställe.
Valberedning utgörs av följande ledamöter:
- Katarina Berggren (Aktiebolaget Grenspecialisten)
- Jesper Bergström (Handelsbanken Fonder)
- Niclas Röken (Alcur Fonder AB)
- Johannes Wingborg (Länsförsäkringar Fondförvaltning AB)
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2026 kan kontakta valberedningen genom dess ordförande Katarina Berggren.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Katarina Berggren, Ordförande i valberedningen, telefon: +46 (0) 733 369 768, katarina@grenspecialisten.com