Bolagsstämmor

Enligt kallelse genomfördes den 4 maj 2023 årsstämma i Proact IT Group AB (publ).

På årsstämman fattades följande beslut:

• Resultat – och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställdes.
• Fastställande av styrelsens förslag om utdelning om 1,85 kr per aktie för verksamhetsåret 2022. Avstämningsdag för utdelning ska vara den 8 maj 2023 varmed beräknas att utdelning kommer att sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 11 maj 2023.
• Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.
• Beslutades att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.
• Styrelsearvodet fastställdes till sammanlagt 2 090 000kr, varav styrelseordföranden erhåller 590 000 kr och övriga ledamöter 275 000 kr vardera. För utskottsarbete utgår totalt 400 000 kronor.
• Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.
• Följande styrelseledamöter omvaldes
  • Anna Söderblom (ordförande)
  • Martin Gren
  • Annikki Schaeferdiek
  • Thomas Thuresson
  • Erik Malmberg
• PricewaterhouseCoopers AB valdes som revisorer fram till slutet av årsstämman 2024.
• Styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53a § ABL godkändes.
• Det beslöts, med erforderlig majoritet, att genomföra prestationsaktieprogrammet i enlighet med styrelsen förslag. Programmet är utformat för att driva lönsamhet och tillväxt och omfattar cirka 21 personer bestående av bolagets verkställande direktör, koncernledning och ytterligare nyckelpersoner i bolaget. För att deltaga i programmet krävs en egen investering i Proact-aktier. Prestationsaktieprogrammet följer samma struktur som det prestationsaktieprogram som beslutades vid årsstämman 2022. Efter intjäningsperioden kommer deltagarna vederlagsfritt att tilldelas aktier i Proact förutsatt att prestationsmålen relaterade till vinst per aktie, omsättning och avkastning på sysselsatt kapital samt vissa andra villkor är uppfyllda. Vidare beslöts med erforderlig majoritet, att bolaget vid eventuell tilldelning kommer att överlåta högst 256 000 aktier ur bolagets eget innehav.
• Principer för utseende av valberedning till årsstämma 2024 fastställdes.
• Beslöts, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att betalning genom kvittning endast skall ske i samband med företagsförvärv.
• Beslöts, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att genomföra förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag. Därutöver skall gälla att styrelsen endast kan återköpa aktier i sådant antal att återköpta aktier tillsammans med eventuella nyemitterade aktier enligt det vid stämman samtidigt beslutade bemyndigandet om nyemission av aktier, sammanlagt uppgår till högst 10 procent av det nu utestående antalet aktier. Det antecknades att betalning genom kvittning endast skall ske i samband med företagsförvärv och att bolaget inte får sälja egna aktier på Nasdaq Stockholm.
• Beslöts, med erforderlig majoritet, att ändra bolagsordningen så att styrelsens säte är Solna.

Som ordförande vid stämman fungerade bolagets styrelseordförande Anna Söderblom.